노바컨슈머, 푸엉짱푸타, 빈히엡 등은 반팅팟과 연관돼 공안부 수사경찰청에서 풀여난20개 기업 중 쟁쟁한 이름이다.
▶반팅팟 사건과 관련해 카지노 게임이 동결된 사업장은 762곳이었다.
공안부 수사경찰청은 반팅팟그룹 사건 수사를 위해 카지노 게임이 동결된 762개 기업 중 20개 기업에 대해 카지노 게임 동결 조치를 해제하기로 막 결정했다.
이 20개의 회사 목록에는 노바 소비자 그룹 공동 주식회사, 푸엉짱익스프레스 서비스 공동 주식회사 FUTA, 호안미웨스트 병원 공동 주식회사, 빈히엡 주식회사와 같은 주목할 만한 이름들도 있다.
그 전에도 다수의 업체가 반팅팟그룹과 관련이 없다며 법무당국에 탄원서를 제출한 바 있다. 수사기관의 카지노 게임 봉쇄 명령 적용은 생산과 사업 활동에서 기업들에게 많은 어려움을 야기했다.
공안부 수사경찰청은 지난 10월 초 안동투자그룹 공동주식회사와 관련 기관·부서에서 발생한 재산상 사기 사건에 대해 기소 결정을 내렸다. 이와 함께 형법 104조에 따른 '부정 유용 재산' 범죄 수사를 위해 쯔엉미란 반씽팟그룹 이사회 의장에 대한 기소 결정과 구속영장, 압수수색 영장을 발부했다.
공안부 경찰수사국은 린의공범인 다른 3명도 체포했는데, 이들은 쯔엉후에반 윈저 부동산 관리 회사의 총 이사, 응우옌프엉홍 반팅팟 그룹의 보좌관, 호부우프엉 전 딴비엣 증권 공동 주식 회사의 이사회 의장, 전 반팅팟 그룹의 재무 담당 부총재이다.
공안부의 초기 정보에 따르면 란 씨와 공범들은 2018년부터 2019년까지 국민들로부터 수조 동을 충당하기 위해 채권을 발행하고 거래하는 과정에서 부정행위를 한 혐의를 받고 있다.
공안부 수사경찰청은 수사 활동을 수행하기 위해 관련 기관과 개인의 정보 제공 및 카지노 게임 동결에 대해 많은 부처와 지부, 지방에 통보했다.
호찌민시와 하노이시의 기획투자부는 공안부의 요청에 따라 조직/개인의 카지노 게임 분산을 막기 위해 조정했다고 밝혔다.
피고인 개인과 사건에 연루된 기업들이 소유한 지역에서 762개 기업(모두 호찌민시 소재)의 주식 및 출자 자본의 이전 거래를 일시적으로 중단한다. 반씽팟 그룹 공동 주식회사에서 "적절한 재산에 대한 사기"가 발생했다.
위에 언급된 762개 기업의 목록에는 호앙푸부엉합작주식회사, 오사카가든합작주식회사, 박흥부엉합작주식회사 등의 많은 이름이 포함되어 있다.
이 사건과 관련해 호찌민시 경찰은 호찌민시 자연자원환경부에 반씽팟그룹 관련 부동산 156건의 원산지를 검토해달라는 서면 요청을 보냈다.
첨부된 목록에 따르면, 위에서 언급한 156개의 부동산은 호찌민시 1, 3, 5, 7구역와 투득시에 집중되어 있다.
